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蔡联(南京记者王无为)据报道,5月6日晚,天则信息(300209.sz)宣布,公司副董事长刘智慧因健康原因辞去第四届董事会副董事长、董事职务。记者注意到,他当选董事还不到四个月,当选副主席也不到两个月。
去年9月,天则信息非独立董事赵景成辞职,公司董事会出现空空缺。包括刘智慧在内的所有党派都开始争夺董事会中的空职位。经过多次拉锯战,刘智慧于今年1月17日成功当选
然而,随着刘智慧的辞职,天则信息委员会再次陷入混乱。在对深交所关注函的最新回复中,天则信息表示将按照规定尽快完成董事补选。
他就任副主席不到两个月
根据公司章程,天则信息董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。去年9月,赵景诚辞职,公司董事会席位被空缺。今年1月17日,天则信息召开了2020年第一次临时股东大会,刘智慧当选为公司非独立董事。
刘智慧的选举并不容易。在股东大会上,还有另外两个竞争对手:陈和罗博,其中包括。上述三名董事候选人分别代表三方。
刘智慧来自沅江信息技术有限公司(以下简称“沅江信息”)。2015年,天则信息通过发行股票收集了元江信息。截至2020年3月16日,刘智慧直接持有天则信息。2426.18万股,占公司总股本的5.69%;天则信息367.49万股通过南京安盟股权投资企业(有限合伙)间接持有,占公司总股本的0.86%。
罗波由公司股东肖思庆提名,两人均来自深圳市优树科技有限公司(以下简称“优树”)。友树是天则信息在2018年通过发行股票收购的跨境电子商务企业。截至2020年1月3日,肖思庆直接持有天则信息4638.44万股,占公司总股本的10.88%。
陈至也是由公司董事会提名的,他的身份是公司现任董事长陈进的儿子。
事实上,天则信息董事席位的竞争从去年9月份就开始了,充满了波折。赵景诚辞职后,2019年9月30日,刘智慧提名自己为董事候选人,同年10月2日,肖思庆也要求股东大会增加自己为董事候选人。但由于国庆假期,天则信息未能发布补充临时提案的股东大会补充通知,经与各方沟通后,董事改选提案被取消。
之后,天则信息提出修改公司章程,并将董事人数从7名增加到9名。陈、、都是董事候选人。小思证明自己清白,提名罗博为候选人。然而,在随后的股东大会上,增加董事人数的提案未获通过,董事选举无法进行。
在“二选一”和“四选三”的结果失败后,今年1月17日的股东大会将天则信息董事的选举改为“三选一”,最终刘智慧成功当选。刘智慧成功当选董事后,于今年3月16日被一致推选为天则信息第四届董事会副主席,任期于第四届董事会任期届满时结束。
蔡联记者注意到,刘智慧在当选董事后不到四个月,当选副董事长后不到两个月就辞职了。
健康原因?
根据公告,刘智慧的辞职是由于他的健康原因。根据公开信息,刘智慧今年49岁,是清华大学的高级工商管理硕士。自2005年10月起,他一直担任元江信息的董事长兼总经理。
记者蔡联注意到,刘智慧并不是第一个因健康原因离开天则信息部的高管。2018年10月27日,天则信息宣布公司副总经理兼秘书高丽丽因身体原因不能履行职务,董事会决定予以解聘。被“90后”薛取代。当时薛是信息投资的董事,他的另一个身份是信息董事兼总经理的女儿。
今年4月27日,天则信息宣布,由于COVID-19疫情的影响,公司聘请的审计机构的审计工作受到影响,预计不会按时出具公司2019年度审计报告,公司年度报告的披露推迟至2020年6月10日。
根据深圳证券交易所发布的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计和披露工作的通知》,上市公司如拟推迟披露2019年经审计的年度报告,可在4月30日前披露2019年主要经营成果。上市公司董事高建应确保2019年主要经营成果真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,与经审计的年度报告无重大差异。如果不能保证,应说明可能的差异和具体原因,并充分揭示风险。
4月29日,天则信息发布了2019年主要经营业绩报告。采莲新闻社记者注意到,除了刚刚当选副董事长的刘智慧,天则信息的其他董事和监事均保证报告的真实性、准确性和完整性。
对于这份经营业绩报告,刘智慧没有签字。给出的理由是,他在2019年没有担任一家上市公司的董事,因此他没有对该报告置评。对此,深交所发出了关注信,要求天则信息解释相关情况。
在天则信息对深交所关注函的回复公告中,刘智慧进一步解释了未签署的原因。他说,虽然他在2020年1月17日当选为公司董事,但他实际上在短时间内客观地履行了自己的职责。成为公司董事一周后,他休了一个很长的春节假期,回家后,他受到了疫情的影响。回到南京后,他直到三月中旬才正式开始工作。此外,由于公司规模大和疫情的影响,审计进度被推迟。同时,经过综合考虑,非财务会计专业人士对天则信息2019年的业绩没有把握做出综合判断。
然而,天则信息的常年法律顾问上海广发律师事务所发现,刘智慧出席了天则信息第三届董事会,审议了公司的会计政策变更提案、2019年度报告延期披露提案、2020年第一季度报告全文等。经核实,广发律师事务所认为,刘智慧在担任天则信息董事期间未签署《2019年主要经营成果》,也未发表《保证真实、准确、完整》
业内人士告诉财联社,虽然刘智慧解释中提到的情况是客观存在的,但究竟在多大程度上阻碍了他了解天则信息2019年的运营情况,并据此发表自己的看法,仍存在争议。刘智慧此时的辞职可能会避免违规的风险。
来源:央视线
标题:天泽信息董事会动荡 副董事长刘智辉上任不到俩月即辞职
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