天泽信息董事会动荡 副董事长刘智辉上任不到俩月即辞职

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蔡联(南京记者王无为)据报道，5月6日晚，天则信息(300209.sz)宣布，公司副董事长刘智慧因健康原因辞去第四届董事会副董事长、董事职务。记者注意到，他当选董事还不到四个月，当选副主席也不到两个月。

去年9月，天则信息非独立董事赵景成辞职，公司董事会出现空空缺。包括刘智慧在内的所有党派都开始争夺董事会中的空职位。经过多次拉锯战，刘智慧于今年1月17日成功当选

然而，随着刘智慧的辞职，天则信息委员会再次陷入混乱。在对深交所关注函的最新回复中，天则信息表示将按照规定尽快完成董事补选。

他就任副主席不到两个月

根据公司章程，天则信息董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。去年9月，赵景诚辞职，公司董事会席位被空缺。今年1月17日，天则信息召开了2020年第一次临时股东大会，刘智慧当选为公司非独立董事。

刘智慧的选举并不容易。在股东大会上，还有另外两个竞争对手:陈和罗博，其中包括。上述三名董事候选人分别代表三方。

刘智慧来自沅江信息技术有限公司(以下简称“沅江信息”)。2015年，天则信息通过发行股票收集了元江信息。截至2020年3月16日，刘智慧直接持有天则信息。2426.18万股，占公司总股本的5.69%；天则信息367.49万股通过南京安盟股权投资企业(有限合伙)间接持有，占公司总股本的0.86%。

罗波由公司股东肖思庆提名，两人均来自深圳市优树科技有限公司(以下简称“优树”)。友树是天则信息在2018年通过发行股票收购的跨境电子商务企业。截至2020年1月3日，肖思庆直接持有天则信息4638.44万股，占公司总股本的10.88%。

陈至也是由公司董事会提名的，他的身份是公司现任董事长陈进的儿子。

事实上，天则信息董事席位的竞争从去年9月份就开始了，充满了波折。赵景诚辞职后，2019年9月30日，刘智慧提名自己为董事候选人，同年10月2日，肖思庆也要求股东大会增加自己为董事候选人。但由于国庆假期，天则信息未能发布补充临时提案的股东大会补充通知，经与各方沟通后，董事改选提案被取消。

之后，天则信息提出修改公司章程，并将董事人数从7名增加到9名。陈、、都是董事候选人。小思证明自己清白，提名罗博为候选人。然而，在随后的股东大会上，增加董事人数的提案未获通过，董事选举无法进行。

在“二选一”和“四选三”的结果失败后，今年1月17日的股东大会将天则信息董事的选举改为“三选一”，最终刘智慧成功当选。刘智慧成功当选董事后，于今年3月16日被一致推选为天则信息第四届董事会副主席，任期于第四届董事会任期届满时结束。

蔡联记者注意到，刘智慧在当选董事后不到四个月，当选副董事长后不到两个月就辞职了。

健康原因？

根据公告，刘智慧的辞职是由于他的健康原因。根据公开信息，刘智慧今年49岁，是清华大学的高级工商管理硕士。自2005年10月起，他一直担任元江信息的董事长兼总经理。

记者蔡联注意到，刘智慧并不是第一个因健康原因离开天则信息部的高管。2018年10月27日，天则信息宣布公司副总经理兼秘书高丽丽因身体原因不能履行职务，董事会决定予以解聘。被“90后”薛取代。当时薛是信息投资的董事，他的另一个身份是信息董事兼总经理的女儿。

今年4月27日，天则信息宣布，由于COVID-19疫情的影响，公司聘请的审计机构的审计工作受到影响，预计不会按时出具公司2019年度审计报告，公司年度报告的披露推迟至2020年6月10日。

根据深圳证券交易所发布的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计和披露工作的通知》，上市公司如拟推迟披露2019年经审计的年度报告，可在4月30日前披露2019年主要经营成果。上市公司董事高建应确保2019年主要经营成果真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告无重大差异。如果不能保证，应说明可能的差异和具体原因，并充分揭示风险。

4月29日，天则信息发布了2019年主要经营业绩报告。采莲新闻社记者注意到，除了刚刚当选副董事长的刘智慧，天则信息的其他董事和监事均保证报告的真实性、准确性和完整性。

对于这份经营业绩报告，刘智慧没有签字。给出的理由是，他在2019年没有担任一家上市公司的董事，因此他没有对该报告置评。对此，深交所发出了关注信，要求天则信息解释相关情况。

在天则信息对深交所关注函的回复公告中，刘智慧进一步解释了未签署的原因。他说，虽然他在2020年1月17日当选为公司董事，但他实际上在短时间内客观地履行了自己的职责。成为公司董事一周后，他休了一个很长的春节假期，回家后，他受到了疫情的影响。回到南京后，他直到三月中旬才正式开始工作。此外，由于公司规模大和疫情的影响，审计进度被推迟。同时，经过综合考虑，非财务会计专业人士对天则信息2019年的业绩没有把握做出综合判断。

然而，天则信息的常年法律顾问上海广发律师事务所发现，刘智慧出席了天则信息第三届董事会，审议了公司的会计政策变更提案、2019年度报告延期披露提案、2020年第一季度报告全文等。经核实，广发律师事务所认为，刘智慧在担任天则信息董事期间未签署《2019年主要经营成果》，也未发表《保证真实、准确、完整》

业内人士告诉财联社，虽然刘智慧解释中提到的情况是客观存在的，但究竟在多大程度上阻碍了他了解天则信息2019年的运营情况，并据此发表自己的看法，仍存在争议。刘智慧此时的辞职可能会避免违规的风险。

来源：央视线